McLaren startet einen vollständig garantierten Aktienkaufplan im Wert von 1,5 Millionen Dollar

Highlights

• Angebot an alle berechtigten Aktionäre zur Teilnahme an einem vollständig garantierten Aktienkaufplan zur Beschaffung von 1,5 Millionen AUD.
• Erlös aus dem Angebot zur Finanzierung der Arbeiten an der bankfähigen Machbarkeitsstudie für das McLaren-Projekt, der Explorationsarbeiten am Barossa-Projekt sowie des allgemeinen Betriebskapitals und der Kosten des Angebots.

McLaren Minerals Limited (ASX: MML / WKN A40XP1) (MML oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein vollständig garantiertes Aktienkaufprogramm (SPP) durchführen wird, um neue, voll eingezahlte Stammaktien des Unternehmens (neue Aktien) anzubieten und damit rund 1,5 Millionen AUD (vor Kosten) zu einem Angebotspreis von 0,016 AUD pro neuer Aktie (Angebot) zu beschaffen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, SPP-Anträge anzunehmen, die über den garantierten Betrag hinausgehen. Berechtigte Aktionäre, die im Rahmen des Angebots neue Aktien beantragen, erhalten zudem für jeweils zwei im Rahmen des Angebots gezeichnete neue Aktien eine kostenlose Option (SPP-Optionen). Jede SPP-Option hat einen Ausübungspreis von 0,035 AUD und eine Laufzeit bis zum 5. Februar 2028. Die SPP-Optionen gehören derselben Klasse an wie die bestehenden börsennotierten Optionen (ASX:MMLO).

Vorbehaltlich der Erfüllung der ASX-Anforderungen werden die SPP-Optionen notiert. Die Ausgabe der SPP-Optionen unterliegt der Zustimmung der Aktionäre auf einer bevorstehenden Hauptversammlung (Hauptversammlung) und erfolgt gemäß einem Prospekt, der in Kürze an die Teilnehmer des Angebots ausgegeben wird (Prospekt). Falls die Zustimmung der Aktionäre zur Ausgabe der SPP-Optionen auf einer bevorstehenden Hauptversammlung nicht erteilt wird, werden den Teilnehmern des Angebots keine SPP-Optionen ausgegeben, sie erhalten jedoch weiterhin die neuen Aktien, die sie gezeichnet haben.

Das SPP wird von Leeuwin Wealth Pty Ltd (Leeuwin Wealth), die als Konsortialbank und Unternehmensberater für das Angebot fungiert, in Höhe von 1,5 Mio. AUD gezeichnet. Leeuwin Wealth und Cumulus Wealth Pty Ltd fungieren als gemeinsame Konsortialführer für das Angebot (zusammen die „gemeinsamen Konsortialführer“).

Die neuen Aktien werden zu einem Ausgabepreis von 0,016 AUD pro neuer Aktie (Ausgabepreis) ausgegeben, was einem Abschlag von 15,5 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs (gemäß Definition in den ASX-Notierungsvorschriften) der voll eingezahlten Stammaktien der Gesellschaft (Aktien) entspricht, der über die letzten fünf Tage berechnet wird, an denen vor dem Datum der Bekanntgabe des SPP Verkäufe der Aktien verzeichnet wurden. Das SPP wird ausschließlich berechtigten Aktionären (wie nachstehend definiert) angeboten, ohne dass Makler- oder sonstige Transaktionskosten anfallen.

Gleichzeitig hat das Unternehmen einer Aktienplatzierung in Höhe von 150.000 AUD zu denselben Bedingungen wie das SPP zugestimmt, die an den größten Aktionär des Unternehmens, Senthan Shivananda (9,79 % des Unternehmens), erfolgen und im Zusammenhang mit dem Abschluss des SPP abgewickelt werden soll.

Der Vorstand beabsichtigt derzeit, die aus dem Angebot erzielten Mittel in erster Linie für folgende Zwecke zu verwenden:

• Durchführung einer bankfähigen Machbarkeitsstudie für das McLaren-Projekt;
• Explorationsarbeiten im Rahmen des Barossa-Projekts des Unternehmens; und
• allgemeines Betriebskapital und Kosten des Angebots.

McLaren Minerals Limited: Level 4, 225 St Georges Terrace, Perth, WA, 6000 | www.mclarenminerals.com.au

Details zum SPP:

Die Gesellschaft bietet berechtigten Aktionären (wie nachstehend definiert), die am Mittwoch, dem 15. April 2026, um 17:00 Uhr (AWST) (Stichtag) als Aktionäre von MML eingetragen sind, die Möglichkeit, im Rahmen des SPP neue Aktien zu beantragen.

Im Rahmen des SPP erhalten berechtigte Aktionäre (d. h. Aktionäre, deren eingetragene Adresse zum Stichtag in Australien oder Neuseeland liegt) (berechtigte Aktionäre) die Möglichkeit, neue Aktien im Wert von bis zu 30.000 AUD zum Ausgabepreis pro neuer Aktie zu beantragen, ohne dass Makler- oder Transaktionskosten anfallen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Anträge nach eigenem Ermessen und wie in der Angebotsbroschüre beschrieben ganz oder teilweise abzulehnen oder zu reduzieren.

Berechtigte Aktionäre können sich für die Teilnahme am SPP bewerben, indem sie einen der folgenden Teilnahmebeträge auswählen:

Die Zahlung der entsprechenden Beträge muss bis 17:00 Uhr (AWST) am Anmeldeschluss für das SPP (voraussichtlich Freitag, 1. Mai 2026) eingegangen sein.

Das Unternehmen beabsichtigt, im Rahmen des SPP rund 1.500.000 AUD aufzubringen. Sollte die Gesamtnachfrage der Aktionäre nach dem SPP jedoch 1,5 Millionen AUD übersteigen, kann der Vorstand nach eigenem Ermessen die Zeichnungsanträge in dem Umfang und in der Weise, die er für angemessen hält, kürzen oder das SPP vorzeitig beenden. Alternativ kann das Unternehmen beschließen, Überzeichnungen über 1.500.000 AUD hinaus anzunehmen, vorbehaltlich des nach den ASX-Notierungsvorschriften zulässigen Höchstbetrags und der Einhaltung des Corporations Act. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Angebotszeitraum für das SPP zu ändern.

Im Rahmen des SPP ausgegebene neue Aktien sind ab dem Zeitpunkt ihrer Ausgabe in jeder Hinsicht den bestehenden Aktien gleichgestellt.

Das Angebot wird von Leeuwin Wealth Pty Ltd (ACN 679 320 720) („Emissionsbank“) gemäß einer Emissionsvereinbarung (Emissionsvereinbarung) übernommen. Der Underwriter hat sich vorbehaltlich der üblichen aufschiebenden Bedingungen bereit erklärt, das Angebot bis zu einem Gesamtbetrag von 1.500.000 AUD zum Ausgabepreis pro neuer Aktie zu zeichnen, vorbehaltlich der Bedingungen der Zeichnungsvereinbarung. Zur Vermeidung von Zweifeln: Die Zeichnung bezieht sich nur auf die angestrebte Kapitalbeschaffung von 1.500.000 AUD (vor Kosten) im Rahmen des Angebots, nicht auf etwaige Mehrzuteilungen.

Aufstockungsplatzierung

Den Unterkonsortialbanken des SPP wird die Möglichkeit eingeräumt, zu denselben Bedingungen wie beim SPP an einer Nachplatzierung von Aktien teilzunehmen, um bis zu weitere 1,0 Mio. AUD aufzubringen (Nachplatzierung). Die Nachplatzierung wird nach Abschluss des SPP durchgeführt. Eine etwaige Nachplatzierung würde zu denselben Bedingungen wie das SPP erfolgen.

Vorläufiger Zeitplan:

Der vorläufige Zeitplan für das Angebot lautet wie folgt:

Hinweis: Dieser Zeitplan ist nur vorläufig und kann sich ändern. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die oben genannten Termine zu ändern, das SPP zurückzuziehen oder zu ändern oder nach dem Annahmeschluss eingegangene Anträge anzunehmen (entweder allgemein oder in bestimmten Fällen), jeweils nach eigenem Ermessen und vorbehaltlich der ASX-Notierungsvorschriften und des Corporations Act 2001 (Cth). Jede Verlängerung des Annahmeschlusses des SPP hat Auswirkungen auf den Zuteilungstermin der neuen Aktien.

Über McLaren Minerals Limited

McLaren Minerals entwickelt sein zu 100 % im Besitz befindliches McLaren-Titan-Projekt im Eucla-Becken in Westaustralien – Heimat einer nach JORC als „Indicated“ und „Inferred“ eingestuften Ressource an Schwermineralien – und hat kürzlich das zirkonreiche Barossa-Projekt in sein Portfolio aufgenommen. Titan ist ein kritischer Mineralstoff mit wachsender Nachfrage in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Energietechnologien.

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Simon Finnis Geschäftsführer McLaren Minerals

simon.finnis@mclarenminerals.com.au

+61 (0) 418 695 138

Paul Berson Investor Relations Unternehmensgeschichte

paul@corporatestorytime.com

+61 (0) 421 647 445

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